赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-072

赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年9月10日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年9月12日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名殷惠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补 选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

2.审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-074）。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

3.审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

4.审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2.董事会审计委员会2025年度第四次会议决议；

3.董事会提名委员会2025年度第二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-073

赛隆药业集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名殷惠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选殷惠军先生担任公司第四届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日

非独立董事候选人简历

殷惠军先生：1971年出生，中共党员，医学博士，生物学博士后，南开大学特聘教授，中国中医科学院西苑医院博士生导师，主任医师，中国国籍。曾任中国科学院遗传与发育生物学研究所博士后、中国中医科学院西苑医院心血管病中心副主任、实验室主任，中国中医科学院国际合作处处长，华润医药集团有限公司副总裁、高级副总裁、首席科学家，中国医药研究开发中心有限公司董事长、党委书记，华润生物医药有限公司董事长、总经理。现任中国药师协会副会长、圣诺医药非执行董事。

截至目前，殷惠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-074

赛隆药业集团股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

特别提示：

1.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘致同所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师：胡荣，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：杨志，2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告0份。

2.诚信记录

胡荣、杨志近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

曹阳近三年未因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施和自律监管措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况见下表：

■

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用110万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增长22.22%，增长超过20%的主要原因是公司2025年度子公司数量有所增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会核查，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第十四次会议审议。

2.董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会认为，致同所能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

3.本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，并自股东会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第四届董事会第十四次会议决议；

2．第四届董事会审计委员会2025年第四次会议的审查意见；

3．致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-075

赛隆药业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年9月29日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月29日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年9月24日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至2025年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年9月13日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2．登记时间、地点：2025年9月25日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

3．会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

（3）邮政编码：519060

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362898

2．投票简称：赛隆投票

3．填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年9月29日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年9月29日召开的赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

■

注：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，股东根据本人意见对审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。