浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-062

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。

2.网络投票时间：2025年9月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15一9:25、9：30一11:30时和13:00一15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月23日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年9月23日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2025年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

(二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2025年9月29日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人：葛茜芸/吴匡迪

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2025年9月29日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-058

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年9月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过6,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的建设投资规模并结项，使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-059

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年9月12日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年9月5日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。我们同意调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2025年9月13日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-061

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于部分募投项目调整建设投资规模后结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将“年产 5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”调减建设投资规模后予以结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）13,440.47万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司监事会和保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《关于调整募集资金项目实施进度的公告》，截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次调整募投项目建设投资规模并结项的情况

（一）本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目的情况

本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目为“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”，截至目前，该项目募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

■

（二）拟调整募投项目投资规模并结项的原因

“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，项目启动后，公司积极推进项目建设各项工作，并根据不断变化的市场环境，积极主动把握投资节奏，审慎规划募集资金的使用。截至目前，公司已完成部分前道型材挤压工序产线的建设投入。

公司拟缩减该项目投资规模并对该项目予以结项，主要受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处市场培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制部件应用增速滞后于整体市场扩容。

结合外部市场环境变化情况，经公司谨慎研判，若公司继续投资建设终端生产线，预计短期内难以取得理想的经济效益，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定将项目的投资额度调整为已投入金额，并对该项目实施结项。

四、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金13,440.47万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

截至本公告披露日，公司暂时补充流动资金的募集资金 13,350万元尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次永久补流事项。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年9月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的建设投资规模并结项，使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年9月12日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。我们同意调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

今飞凯达本次部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司根据募投项目实施的实际情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要。上述情况已经公司董事会和监事会审议批准，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，决策程序符合法律法规的规定。保荐机构对公司部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-060

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于申请增加综合授信额度的公告

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向江苏金融租赁股份有限公司申请新增不超过人民币6,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月13日