华润三九医药股份有限公司2025年第十一次董事会会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一072

华润三九医药股份有限公司

2025年第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十一次会议于2025年9月17日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开，会议通知以书面方式于2025年9月7日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2025-073）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于召开2025年第六次临时股东会的议案

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会通知》（2025-074）。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年九月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一073

华润三九医药股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

一、投资银行理财产品的概述

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币100亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东会审议通过本议案后至2026年10月9日。

投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平。

投资方式：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）的固定收益类非保本浮动收益型理财产品（风险评级为R2以下（含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

投资期限：自股东会审议通过后至2026年10月9日。

投资额度：不超过100亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过100亿元。

资金来源：自有资金。

二、审批程序

本次交易已经公司于2025年9月17日召开的董事会2025年第十一次会议审议通过，将提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定。

在上述额度和期限内，建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。昆药集团股份有限公司、天士力医药集团股份有限公司分别在其额度范围内，由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

三、风险及控制措施

1. 投资风险：

公司拟购买的理财产品虽为固定收益类非保本浮动收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，加强定期跟踪，严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东实现更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1、董事会2025年第十一次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年九月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一074

华润三九医药股份有限公司

关于召开2025年

第六次临时股东会通知

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，公司定于2025年10月9日（星期四）召开2025年第六次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第六次临时股东会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会由公司第九届董事会2025年第十一次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年10月9日下午14:30

网络投票时间：2025年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月26日

7．出席对象：

（1）于2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

■

上述提案经公司董事会2025年第十一次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2．登记时间：2025年 9月28日一9月30日9：00-16：30。

3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2025年第十一次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二五年九月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年10月9日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第六次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日