润建股份有限公司

■

除上述所示修订内容外，原《公司章程》中其他条款为非实质性修订。主要包括条款编号、援引条款序号的相应调整、标点符号的调整、数字大小写替换等，因修订内容较多且修订范围较广，不涉及权利义务变动，不进行逐条列示。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、制定、修订公司部分治理制度情况

为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

■

上述制度中第1-8项尚需提交公司股东大会审议。相关制度修订后的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-060

润建股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下：

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.24《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.25《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.26《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述各子议案中的第2.01-2.08项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-061

润建股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

经审核，监事会认为：公司修订的《公司章程》符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规，我们一致同意本事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年9月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2025年9月27日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-063

润建股份有限公司关于2025年第四次

临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十五次会议决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东大会，具体内容详见于公司于2025年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加2025年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，李建国先生提请将《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案，提交至2025年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司总股本的29.49%，李建国先生具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。

作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的2025年第四次临时股东大会的通知更新如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至2025年10月13日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月29日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

特别强调事项：

1、上述第1项提案已经2025年9月17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，第2至第3项提案已经2025年9月26日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2025年9月18日、2025年9月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、提案2、提案3的子提案3.01和3.02应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月30日（星期二）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2025年9月30日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届董事会第二十六次会议决议；

3、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

附件一：

润建股份有限公司参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年10月13日召开的润建股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。