隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
发布时间：2025-09-30 05:54 浏览量：1
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2025-043
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日 14点00分
召开地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、持股证明。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2025年10月14日17:00时前公司收到传真或邮件为准)
登记传真：023-89028829
登记邮箱：security@loncinindustries.com
3、登记时间：2025年10月14日(星期二)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台425室证券事务中心
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区
邮 编：400060
电 话：023-89028829
传 真：023-89028829
联系人：张先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2025年10月14日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-040
隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”“隆鑫通用”）第五届董事会第八次会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年9月25日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。）
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计与风控委员会成员数及增补成员的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司董事会审计与风控委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司董事会审计与风控委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》。）
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分公司全资子公司股权内部划转的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，拟按照“股权清晰，业务匹配、资源整合”原则，公司董事会同意对隆鑫通用直接持股的下属子公司股权做相应调整，主要涉及如下：
1、股权划转类：将“重庆进出口有限公司”调整为“重庆隆鑫机车有限公司”全资子公司； “重庆隆鑫压铸有限公司”“重庆莱特威汽车零部件有限公司”调整为“重庆隆鑫发动机有限公司”全资子公司。
2、注销类：结合实际业务情况拟注销“重庆隆鑫通航发动机制造有限公司”。
同时，公司将根据相关子公司实际业务情况推进股权划转/股权转让/注销工作。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2025年10月16日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2025年9月30日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-042
隆鑫通用动力股份有限公司
关于调整公司董事会审计
与风控委员会成员
及聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、调整公司董事会审计与风控委员会成员情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）将取消监事会，由公司董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，为有效发挥审计与风控委员会相应职能，公司于2025年9月29日召开的第五届董事会第八次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于调整审计与风控委员会成员数及增补成员的议案》，董事会同意将审计与风控委员会成员数从三名调增至五名（含三名独立董事）。同时，增补公司非独立董事焦一洋先生和刘昭先生为公司第五届董事会审计与风控委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计与风控委员会换届之日止。
增补后第五届董事会审计与风控委员会成员为：陈定文（主任委员）、刘建新、杨泽延、焦一洋、刘昭。
二、公司聘任高级管理人员的情况
为提升公司合规部门管理效率，促进公司审计监督与风险管控体系建设，确保公司战略目标的实现，推动公司持续、健康、稳定发展。由公司总经理提名，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审核后，公司于2025年9月29日召开的第五届董事会第八次会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张诚先生（简历附后）为公司副总经理，主要分管公司风险管理中心。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2025年9月30日
附：张诚先生简历
张诚先生：1977年出生，法理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任重庆市委机构编制委员会办公室政策法规处、行政改革处、政府机关处处长；2023年1月至2025年1月，担任重庆股权服务集团有限责任公司党委副书记、总经理、工会主席；2025年1月至9月，担任重庆股份转让中心有限责任公司党委副书记、总经理。
张诚先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。