上海亚虹模具股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、营业收入本报告期比上年同期减少主要系受市场影响，销售量减少以及产品价格下降所致；

2、利润总额本报告期及年初至报告期末比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降及销售毛利下降所致；

3、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销售毛利下降以及人工成本上涨所致；年初至报告期末比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销售毛利下降以及人工成本上涨所致；

4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销售毛利下降以及人工成本上涨所致；年初至报告期末比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销售毛利下降以及人工成本上涨所致；

5、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加主要系本期收到的现金货款比支付购买材料及经营活动的现金支出多所致；

6、基本每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少所致；

7、稀释每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

■

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-022

上海亚虹模具股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年10月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

■

本次修订、制定的公司治理制度中，序号1-6项制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-025

上海亚虹模具股份有限公司关于

召开2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示:

● 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：网络平台在线交流

微信小程序：亚虹模具

● 会议召开方式：文字问答互动

● 投资者可于2025年11月10日(星期一)17:00前登录“亚虹模具”小程序或扫描“四、投资者参加方式”所示二维码，点击“我要提问”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间： 2025年11月11日（星期二）15:00-16:00

（二）召开地点： 网络平台在线交流

微信小程序：亚虹模具

（三）召开方式： 文字问答互动

三、参加人员

董事、总经理：孙力先生

常务副总经理：谢佳维先生

财务总监：吴彬女士

独立董事：威震峰先生

董事会秘书：包晗先生

四、投资者参与方式

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“亚虹模具”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公告发出之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“亚虹模具”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“亚虹模具”小程序，即可参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“亚虹模具”小程序查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-023

上海亚虹模具股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

■

本次修订、制定的公司治理制度中，序号1-6项制度尚需提交公司股东会审议。修订、制定后的治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-024

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 13 点 00分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间：2025年11月17日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00

2、现场会议登记手续：

（1）拟出席现场会议的法人股东，应由其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东，持本人身份证原件或复印件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或 信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：董事会办公室

（2）联系电话：021-37596575

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。