启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-039

启迪药业集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实参加表决董事5人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》

取消部分提案的情况说明：

1、取消提案的名称

议案1.00《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

2、提案取消的原因

近日，公司提交的“古汉养生健康产业集团股份公司”名称变更方案尚未获得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎考虑，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

3、除上述取消的提案外，公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（2025-040）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025年9月17日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-040

启迪药业集团股份公司

关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案

暨股东大会的补充通知

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第十届董事会临时会议，决定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-037）。

2025年9月16日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》，具体如下：

一、取消部分提案的情况说明

（一）取消提案的名称

（二）提案取消的原因

（三）除上述取消的提案外，公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。

二、公司2025年第一次临时股东大会的补充通知

(一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年9月4日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15至2025年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月16日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）于2025年9月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

（二）会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

■

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2已经2025年8月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年8月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-028)

议案1、议案3已经2025年9月4日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年9月6日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-032)

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、特别决议议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：议案1；股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表决。

（三）现场会议登记事项

1、登记时间

2025年9月17日至2025年9月19日上午9:00一下午17:00；及2025年9月22日上午9:00-下午14:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年9月19日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（五）联系方式

地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

邮编：421001

传真：0734-8239335

电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

联系人：孙嘉驹、付一娟

（六）其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（七）备查文件

1、公司第十届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025年9月17日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：启药投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3.00 选举第十届董事会非独立董事，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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填写说明：

1、对议案1-2请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、对议案3表决时采用累积投票制，直接填写投票数（股）；

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日