南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-048

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月18日以微信方式发出，会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

一、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体如下：

1.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.3审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.4审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.5审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.6审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.7审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.8审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.9审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.10审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.11审议通过《关于修订〈审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.13审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.14审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.15审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.16审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.17审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.20审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.21审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.22审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

原有制度《关于江海股份内部人员买卖股票的限制说明》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.23审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.26审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.27审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

其中子议案1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9需提交2025年第三次临时股东会审议。详细内容见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币19.74元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由人民币19.74元/股（含）调整为人民币35元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、审议通过了关于《公司召开2025年第三次临时股东会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）刊登于2025年9月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-049

南通江海电容器股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

2.原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）

3.变更会计师事务所的原因：天衡所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司拟聘请天健所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。天衡所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。

公司拟聘用天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

■

（二）投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定，上述事项不影响天健所继续承接或执行证券服务业务和其他相关业务。

二、项目信息

（一）项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：翁伟先生，1997年起成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1997年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。翁伟先生近三年签署海亮股份、浙商中拓、世茂能源、宏昌科技、先锋电子等上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈瑛瑛女士，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。陈瑛瑛女士近三年签署浙商中拓、安科瑞、宏昌科技、同星科技、海亮股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张文娟女士，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。张文娟女士近三年签署镇洋发展、天成自控、万里扬、华策影视、浙文影业等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王焕森女士，2004年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。王焕森女士近三年签署或复核深水规院、宝明科技、深深房、深赛格等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2025年度审计费用170万元，其中财务报告审计收费150万、内控审计收费20万。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为天衡所。天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。天衡所已连续17年为公司提供年度审计服务。天衡所对公司2024年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，截至2024年度，公司原聘任的天衡所已连续17年为公司提供年度审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司通过招标方式拟聘任天健所为公司2025年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与天衡所进行了沟通，天衡所对更换会计师事务所相关事项表示理解且无异议。由于公司2025年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东会批准，前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第七届董事会审计委员会第四次会议于2025年9月25日召开，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。审计委员会委员对天健所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面进行了充分的了解及审查，一致认为天健所具有从事证券、期货相关业务从业执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司七届董事会第六次会议于2025年9月25日召开，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。董事会认为天健所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-050

南通江海电容器股份有限公司

关于调整公司回购股份价格上限的公告

重要内容提示：

1、本次调整回购价格的具体内容：将回购股份价格上限由人民币19.74元/股（含）调整为人民币35元/股（含），回购股份价格生效日期：2025年9月26日。

2、本次调整回购价格已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意对公司回购股份价格进行调整，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币20元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。具体内容详见2025年4月9日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南通江海电容器股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-025）。

因公司实施2024年年度权益分派，自2025年5月30日起公司回购股份价格上限由不超过20元/股调整为不超过19.74元/股。具体内容详见2025年5月23日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南通江海电容器股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-032）

二、回购股份的实施情况

截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,098,400股，占公司总股本的0.1291%。最高成交价为18.34元/股，最低为18.12元/股，总成交金额为人民币19,998,282.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股份方案。

三、本次调整回购价格上限的具体情况

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币19.74元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由19.74元/股（含）调整为35.00元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

以公司总股本850,523,941股为基数，按调整后的回购股份价格上限35.00元/股（含）进行测算，预计仍需要回购数量约857,192股至2,285,763股，累计回购数量约为1,955,592股至3,384,163股，回购股份比例占公司总股本约0.230%至0.398%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、本次调整回购价格上限对公司的影响

本次调整回购方案符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，将回购股份价格上限调整为35.00元/股（含），调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，该调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施。系结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力及持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情况

五、决策程序

公司于2025年9月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次回购方案已经公司股东会授权董事会在法律法规允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，因此本事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

六、相关风险提示

如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-051

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2025年10月15日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：（1）于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东会审议事项及提案编码列示如下：

■

以上审议事项内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、提案1需要逐项表决，其中提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

注2、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案。

注3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中所有议案会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 会议登记事项：

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：2025年10月10日一10月11日9：00-16：30。

3、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、 会议联系方式：联系人：王汉明、潘培培；联系电话：0513-86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513-86571812；邮编：226361。

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362484。

2、投票简称：“江海投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2025年10月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2025年第三次临时股东会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

■

注：

1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2025年10月13日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。