盛达金属资源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

本报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）收到木里县应急管理局下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产的批复》，经查，鸿林矿业已完成基建任务，木里县应急管理局同意鸿林矿业试生产。详见公司于2025年9月3日披露的《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2025-049）。目前，鸿林矿业正按照国家相关规定及法律法规要求试生产运行，试运行时间3个月（2025年9月10日至12月10日）。

2、2025年9月25日，公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满，本期可解锁股票数量为2,690,750股，占公司2024年员工持股计划总数的50%，占公司目前总股本的0.39%。详见公司于2025年9月25日披露的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-055）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盛达金属资源股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：赵庆 主管会计工作负责人：孙延庆 会计机构负责人：孙延庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-061

盛达金属资源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述提案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以采用信函或电子邮件方式进行登记（信函或电子邮件应注明联系人和联系方式），请采用信函或电子邮件方式进行登记的股东，在信函或电子邮件发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月10日9:30至17:30，采用信函或电子邮件登记的须在2025年11月10日17:30之前送达或发送至公司。

3、登记地点：公司证券部

4、联系方式

（1）公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079

（2）联系人：孙梦瀛

（3）电话：010-56933771

（4）邮箱：sunmengyingwork@163.com

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（2）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

■

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，做出投票指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-058

盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十一次会议，本次会议通知于2025年10月24日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-060

盛达金属资源股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）因日常生产经营需要，预计2025年度、2026年度与关联方发生各类日常关联交易总金额合计不超过15,280.00万元。2024年度，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为14,767.50万元。

公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，连续12个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易（含本次关联交易）累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

公司实际控制人为赵满堂先生，公司预计2025年、2026年日常关联交易的交易对方均为受赵满堂先生或其近亲属控制的企业。因关联人数量较多，预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，公司及子公司与上述同受赵满堂先生或其近亲属控制的企业开展的日常关联交易，公司及子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

本次日常关联交易预计额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议通过下一年度日常关联交易预计额度之日止。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：甘肃华夏建设集团股份有限公司（以下简称“华夏建设”）

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：赵志强

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷2号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；轻质建筑材料销售；特种设备出租；机械设备租赁；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，华夏建设总资产为39,526.77万元，净资产为17,198.24万元；2025年1-9月主营业务收入为11,817.69万元，净利润为2.02万元。

关联关系：华夏建设控股股东赵志强先生与公司实际控制人赵满堂先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，华夏建设为公司关联方。

履约能力分析：华夏建设系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，具有建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质，在工程设计、施工等方面具有丰富的管理和建设经验，其主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据交易双方生产经营需要，在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的交易是日常经营所需，属于正常的商业行为。公司关联方华夏建设具有建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质，在工程设计、施工等方面具有丰富的管理和建设经验，公司及子公司能够充分利用其综合实力做好项目建设工作。向关联人采购产品、商品、租赁房屋、接受关联人提供的安防工程、住宿、餐饮、会议、体检等服务均从公司及子公司实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求。交易对手方具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费，有利于提高公司运行效率。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不会损害公司及中小股东合法权益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年10月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司预计的日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，是公司及子公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生需回避表决。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日