神马实业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600810 证券简称：神马股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：娄延伟

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：神马实业股份有限公司

■

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：神马实业股份有限公司

■

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-111

神马实业股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》附件《第十三号一一化工》的相关规定，现将公司2025年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-108

神马实业股份有限公司

十二届二次董事会决议公告

神马实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年10月17日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月29日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2025年第三季度报告。

2025年10月29日董事会审计委员会2025年第八次会议同意披露公司2025年第三季度财务会计报告及2025年第三季度报告中的财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的议案（详见公司临时公告：2025-109）。

该议案已于 2025年10月 29 日经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于召开2025年第六次临时股东会的议案（详见公司临时公告：2025-110）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-109

神马实业股份有限公司

关于召开2025年第六次临时

股东会的通知

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月18日 10点 00分

召开地点：公司东配楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年10月31日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A股股东

2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、登记时间：2025年11月17日

上午8：30一一11：30 下午3：30一一6：00

4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）

六、其他事项

联系人：陈立伟 田治平

联系电话：0375一3921231

传真：0375一3921500

邮编：467000

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

神马实业股份有限公司

关于增加2025年公司与中国平煤神马

控股集团及其下属企业融资租赁

业务预计额度的公告

重要内容提示：

● 本次增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项需提交公司股东会审议。

● 本次增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务基本情况

（一）增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的审议程序

2025年10月29日，公司召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

（二）增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的情况

2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务原预计额度为150,000万元，详见公司于2025年3月20日披露的《神马股份2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-022），该预计额度已经公司2025年3月18日召开的第十一届董事会第五十四次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，拟增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度100,000万元，增加后2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计总额为250,000万元，具体情况如下：

■

2025年融资租赁业务原预计金额为150,000万元， 2025年1-9月实际发生额为194,000万元，超预计金额44,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产716,330万元的6.14%，该超额部分需提交股东会予以追认。

二、主要关联方基本情况

■

接续上表

■

三、公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务定价原则

参照市场价格双方协商确定。

四、进行本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况

本次增加融资租赁业务预计额度，符合公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于增加融资租赁市场业务规模，提升公司市场影响力，提高市场占有率，提升经济效益。公司本次关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月29日