律师持令调查银行系列：调查令申请书（中国建设银行）

调查令申请书

姓名：[申请人姓名]

性别：[男/女]

民族：[民族]

身份证号码：[申请人身份证号]

住址：[申请人经常居住地/户籍地]

联系电话：[申请人手机号码]

被申请人

名称：中国建设银行股份有限公司[具体支行全称，如：XX市XX路支行]

地址：[该支行详细地址]

联系电话：[该支行公开联系电话]

持令人

姓名：刘伟利律师

执业机构：[律师事务所全称]

执业证号：[律师执业证编号]

联系电话：[律师手机号码]

律师事务所函号：[XX律函字（2024）第XX号]

申请事项

因申请人[申请人姓名]与[对方当事人姓名/名称]关于[案由，如：民间借贷纠纷、买卖合同纠纷等]一案（案号：[（2024）XX民初字第XX号]），需调取本案关键证据材料。现因上述材料由被申请人中国建设银行股份有限公司[具体支行]持有，申请人及持令人无法自行获取，特申请贵院出具调查令，委托持令人向被申请人调取以下信息：

1. 调取[账户户名：XXX/申请人本人/对方当事人]名下在中国建设银行股份有限公司[具体支行]开立的银行账户（账号：[XXXXXXXXX]，若账号不详，可申请调取户名对应的全部账户信息）的开户实名信息，包括但不限于：

开户日期、开户网点名称及代码；

账户预留手机号码、电子邮箱；

开户时留存的身份证件号码（自然人）/统一社会信用代码（法人/其他组织）；

开户时登记的联系地址、紧急联系人及电话。

2. 调取上述账户在**[起始日期，如：2022年1月1日]至[截止日期，如：2024年5月31日]期间的全部交易流水明细**，包括但不限于：

每笔交易的日期、交易金额（收入/支出）、交易对手方全称、交易对手方账号、交易对手方开户行；

交易摘要、备注信息、附言内容；

交易类型（如：转账汇款、消费、取现、理财申购/赎回、利息结算等）；

每笔交易后的账户余额；

交易对应的电子回单、纸质回单复印件（如有）。

3. 调取上述账户在上述期间内，与[特定交易对手方姓名/名称，如：XXX]（账号：[XXXXXXXXX]，若知晓则填写）之间的全部定向交易记录，包括交易时间、金额、附言、对手方信息及交易凭证（如有）。

4. 调取上述账户的当前状态信息，包括但不限于：账户是否正常、冻结、挂失、销户，若存在冻结/查封，需注明冻结/查封机关、冻结日期、冻结金额及冻结依据（如裁定书案号）。

事实与理由

申请人[申请人姓名]与[对方当事人姓名/名称]因[案由]纠纷已向贵院提起诉讼（案号：[（2024）XX民初字第XX号]）。本案中，[简要说明需调取信息与案件的关联性，如：涉案款项的支付/接收通过上述银行账户完成，该账户的交易流水及实名信息是证明双方资金往来事实、确定债权债务金额、核实交易真实性的关键证据]。

因上述银行账户信息及交易流水由被申请人中国建设银行股份有限公司[具体支行]专属管理，属于申请人及持令人无法自行收集的证据材料。为查明案件事实，维护申请人的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集”及《[当地法院名称，如：XX省高级人民法院]关于民事诉讼调查令实施办法》的相关规定，特向贵院申请出具调查令，委托持令人前往被申请人处调取上述证据材料。

此致

[受理案件的人民法院全称，如：XX市XX区人民法院]

申请人（签名）：

日期：______年____月____日

持令人（律师签名）：

律师事务所（盖章）：

日期：______年____月____日

附件清单

1. 申请人身份证明文件复印件（自然人附身份证，法人/其他组织附营业执照及法定代表人身份证明）；

2. 授权委托书（申请人委托律师的授权文件）；

3. 持令人律师执业证复印件；

4. 律师事务所函复印件；

5. 案件受理通知书/传票复印件（加盖“与原件核对无误”章）。

说明

1. 请将“”内内容替换为具体案件信息，账户信息、时间范围需准确，避免模糊表述；

2. 若需调取多个账户，可在“申请事项”中分别列明每个账户的户名、账号及调取内容；

3. 部分银行需明确“交易流水需加盖银行公章”，可在申请事项中补充“上述调取材料需由被申请人加盖业务专用章或公章，注明‘与原件核对无误’”；

4. 需根据受理法院对调查令的格式要求调整细节（如部分法院需填写“案件承办法官”“合议庭组成人员”等），建议提前与承办法官沟通确认。